))
رياض سلامة وواجهات تبييض الأموال.. "فوري" نموذجاً
Manage episode 375111855 series 3505223
İçerik Daraj tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Daraj veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
ظهر اسم شركة "فوري" في التحقيق الذيِ نشره "درج" حول أملاك حاكم مصرف لبنان في الخارج بعد بدء الأزمة في لبنان، وكشفت التحقيقات أن رجا سلامة، الشقيق الأصغر للحاكم، كان المالك المستفيد لحساب خاص في "إتش إس بي سي" في جنيف فُتِح في أوائل عام 2002 وهو حساب تابع لـ"فوري أسوسيتس ليميتد"في هذه الحلقة من "جردة"، نفتح ملف شركة فوري، والدور الذي لعبته على صعيد الاختلاس وتبييض الأموال.
…
continue reading
8 bölüm
Paylaş
